Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Verifica obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti non attribuibile a soggetti terzi

Chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo da parte degli Ordini

In materia di controlli per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, non è ritenuta possibile l’attribuzione a soggetti terzi (società o professionisti) delle funzioni proprie del responsabile del procedimento amministrativo, attivabile a seguito della somministrazione del questionario utilizzato… (segue)