Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Titolare Effettivo: criteri di acquisizione e strumenti di verifica delle informazioni

L’attuale disciplina antiriciclaggio enuncia, per i propri destinatari, un insieme di principi basilari in ordine alla necessità di adottare un’opportuna customer due diligence, volta a garantire la conoscenza dei profili soggettivi ed oggettivi della clientela ed articolata in procedure, graduate… (segue)