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Registro titolari effettivi: parte il conto alla rovescia per trasmettere i dati

A più di sei anni di distanza dal decreto di trasposizione della IV direttiva antiriciclaggio (e in ampio ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata dalla legge), approda infine in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55/2022, che contiene l’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Inizia quindi a decorrere il termine di 60 giorni a disposizione dei soggetti obbligati per trasmettere le informazioni al registro dei titolari effettivi. Nonostante il tempo atteso per dare piena operatività al sistema, restano ancora margini di incertezza interpretativa, legati soprattutto al tema delle segnalazioni di difformità tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e alla valenza non certificativa delle informazioni ritraibili dalla consultazione del registro.