Contrasto al riciclaggio: quali sono i Paesi nella black list e nella grey list

Il GAFI al termine delle riunioni tenutesi il 26, 27 e 28 giugno 2024, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (grey list). A seguito della revisione, il GAFI ha inserito nella grey list anche Monaco e Venezuela. Le giurisdizioni sottoposte a maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche dei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.