Antiriciclaggio: segnalazioni del 2° semestre 2024

Con un dcoumento del 12 maggio 2025 l’UIF ha pubblicato le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) del secondo semestre del 2024: le segnalazioni mostrano un incremento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente sia negli importi movimentati sia nel numero di operazioni sottostanti. Gli accertamenti ispettivi avviati dall’Unità sono stati 7, uno in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori. Nello stesso periodo la UIF ha effettuato accertamenti cartolari che hanno interessato 4 soggetti obbligati.