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Antiriciclaggio: quali sono le modalità di svolgimento delle funzioni di controllo degli Ordini

Con un pronto ordini del 27 novembre 2023 il CNDCEC ha sottolineato come non sia possibile l’attribuzione a soggetti terzi (società o professionisti) delle funzioni proprie del Responsabile del procedimento amministrativo attivabile a seguito della somministrazione del questionario utilizzato per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti, né – meno che mai – l’esternalizzazione delle funzioni di vigilanza poste dal D.Lgs. n. 139/2005 in capo agli Ordini/Organismi di autoregolamentazione al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento della professione.