Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
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Antiriciclaggio, quali sono i rischi connessi all’attuazione del PNRR

Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’UIF ricomprende fra le tematiche affrontate, i rischi connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (come fenomeni di indebita percezione o impiego distorto di fondi pubblici, con possibile infiltrazione della criminalità organizzata), nonché le minacce emergenti, anche legate agli sviluppi del FinTech (ad es. l’utilizzo improprio di nuovi strumenti, come gli IBAN virtuali, che può rendere meno agevole la tracciabilità dei flussi finanziari).