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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
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Antiriciclaggio: nuova versione del questionario per i Commercialisti

Con l’informativa del 30 novembre 2023, al fine di supportare gli Ordini territoriali nell’attività di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte degli Iscritti, il CNDCEC ha trasmesso una nuova versione del questionario a suo tempo approntato per lo svolgimento dell’attività di controllo. Il questionario si articola nelle seguenti sezioni: organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio; adeguata verifica della clientele; conservazione documentale; segnalazione operazioni sospette.