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Antiriciclaggio, accordo Consiglio-Parlamento UE sulla nuova Authority

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione di una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), fulcro del pacchetto antiriciclaggio del 2021, che mira a proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo. L’AMLA disporrà di poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario. Resta ancora da definire l’ubicazione della sede dell’agenzia.